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7月7日，根据央行行政处罚公示，中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为，被罚款464万元。

时任人保财险合规部/风险管理部副总经理陈某对人保财险未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款3.5万元。时任人保财险软件开发中心北京分中心副主任尚某瑞对人保财险未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚款6万元。